ASAMBLEA ORDINARIA - S.A.

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Trámite

La Asamblea General Ordinaria es la que tiene competencia para resolver aquellas cuestiones relacionadas con la gestión de la sociedad conforme a lo que se establece en la ley y a lo que pudiera incluirse en el estatuto, como también las relativas a la gestión de la sociedad y las que el Directorio someta a su consideración.

Requisitos:

1- Nota dirigida al Sr. Director, indicando el trámite que se lleva a cabo y especificando la documental que se acompaña, con patrocinio (Abogado, Escribano o contador).

2- Completar formulario FOJA CERO.

Quince (15) días hábiles previos a la celebración de la Asamblea

1- Nota de presentación señalando a que asamblea corresponde la documentación que presenta y detalle de la misma.

2- Acta de Comisión Directiva o Consejo de Administración o Directorio que resolvió convocar a asamblea ordinaria y aprueba la documentación a tratar en esta.

3- Ejemplar de la circular de convocatoria (remitida de los socios).

4- Estados Contables certificados por Contador Público y visados por el Consejo Profesional de ciencias Económicas de Entre Ríos y firmados por Presidente, Tesorero, Secretario  y Revisores de Cuentas o Consejo de Administración o Sindico.

Dentro de los quince (15) días hábiles de su celebración

1- Nota de presentación señalando a que Asamblea corresponde la documentación  que se presenta, debiendo detallar la misma.

2- Acta  de Directorio que resolvió convocar a asamblea ordinaria y aprueba la documentación a tratar en esta, precisando detalladamente el orden del día.

3- Memoria.

4- Informe de síndico si correspondiera.

5- Acta de Asamblea redactada en la forma prevista por el artículo 249º L.G.S., mecanografiada.

6- Copia del Registro de Asistencia, y poderes –en su caso-.

7- Si los estados contables fueron modificados por la Asamblea, se acompañara un ejemplar, certificado, visado y firmado por las autoridades sociales.

8- Publicaciones: Articulo 237º L.G.S.- Convocatoria. “Las asambleas serán convocadas por publicaciones durante cinco (5) días, con diez (10) de anticipación, por lo menos y no más de treinta (30), en el diario de publicaciones legales. Además, para las sociedades a que se refiere el Artículo 299º, en uno de los diarios de mayor circulación general de la República. Deberá mencionarse el carácter de la asamblea, fecha, hora y lugar de reunión, orden del día, y los recaudos especiales exigidos por el estatuto para la concurrencia de los accionistas.

Asamblea en segunda convocatoria.

• La asamblea en segunda convocatoria por haber fracasado la primera deberá celebrarse dentro de los treinta (30) días siguientes, y las publicaciones se harán por tres (3) días con ocho (8) de anticipación como mínimo. El estatuto puede autorizar ambas convocatorias simultáneamente, excepto para las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, en las que esta facultad queda limitada a la asamblea ordinaria.
• En el supuesto de convocatorias simultáneas, si la asamblea fuere citada para celebrarse el mismo día deberá serlo con un intervalo no inferior a una (1) hora de la fijada para la primera.

Asamblea Unánime.

• La asamblea podrá celebrarse sin publicación de la convocatoria cuando se reúnan accionistas que representen la totalidad del capital social y las decisiones que se adopten por unanimidad de las acciones con derecho a voto.”

9- Tasa Anual Servicios: uno por mil sobre el Patrimonio Neto del ejercicio económico anual, considerando mínimos ($1.985,00) y máximos ($19.845,00) del Código Fiscal. Para sociedades comprendidas en el Art. 299º de la L.G.S. el máximo es de $36.383,00.- El pago se efectuará dentro de los cuatro meses de cerrado el ejercicio, Art. 25º, pto 2 Código Fiscal - T.O. 2018 - y puede pagarse en forma electrónica conforme este instructivo.

10- TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER FIRMADA AL PIE POR PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.

 

Modelos:

MODELO ACTA DE ASAMBLEA
MODELO NOTA DE PRESENTACION 1
MODELO NOTA DE PRESENTACION 2
CELEBRACION DE ASAMBLEA A DISTANCIA

Formularios:

COMPLETAR FORMULARIO ON LINE - FOJA CERO